Due Diligence

Para ajudá-lo a cumprir com suas obrigações de due diligence e a identificar possíveis actividades de crime financeiro, bem como a monitorar pessoas politicamente expostas (PEPs) e entidades estatais, a Angostrat Lda, usando o banco de dados de inteligência de risco do World Check, que tem mais de 4 milhões de registros, coletados e estruturados por pesquisadores e analistas especializados, integra várias plataformas de screening de fluxos de trabalho internamente, na nuvem ou em soluções de terceiros, com a vista a:

• Cumprir as normas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, ao antissuborno e à corrupção e às legislações associadas.
• Tomar decisões conscientes e prevenir que sua empresa seja usada para lavar o lucro de crimes financeiros ou associada a práticas corruptas.
• Simplificar o processo de screening de clientes e terceiros com uma tecnologia de ponta aliada à experiência humana.
• Acessar informações precisas e confiáveis sobre PEPs, entidades estatais, listas de sanções globais, mídia adversa, proprietário beneficiário final, títulos sancionados, informações sobre embarcações e outros conjuntos de dados específicos.